证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2018-069



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备 股 份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监
事会第十四次会议于 2018 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2018 年半年度报告》及其摘要
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形 。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会
                                                   2018 年 8 月 28 日