证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2018-082



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
       第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 29 日下午 2:00 以现场投票方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 8 名，独立
董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使
表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发
先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知
所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




特此公告。




                      佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                     2018 年 10 月 29 日