证券代码：300619            证券简称：金银河          公告编号：2018-093



             佛山市金银河智能装备股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施承诺的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预案已经公司第二届董事会第二
十四次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）
等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公告如
下：
       一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的
承诺
       1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
       2、本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委
员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理
委员会的最新规定出具补充承诺。
       若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
       二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
       1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
    2、对本人的职务消费行为进行约束；
    3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    4、由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
    5、如公司未来实施股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委
员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理
委员会的最新规定出具补充承诺。
    若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。


    特此公告


                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                          二○一八年十一月二十三日