证券代码：300619          证券简称：金银河           公告编号：2018-097



          佛山市金银河智能装备股份有限公司
           关于续聘 2018 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况概述
    被告佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
10 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于确定公司 2018 年度审计机构的议案》，同意公司续聘广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2018 年度审
计机构，并同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    二、审计机构介绍
    正中珠江是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服
务的能力与经验。正中珠江担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师
独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的
发表独立审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘正中珠
江为公司 2018 年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照市
场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2018 年度审计费用。
    三、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审
计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足
公司相关审计工作要求。我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，将提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的审计服务
过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度。我们就广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度对公司的审计工作进行了调查和
评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公
司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2017
年度的实际情况。
    公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度的外部审计机构符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
的相关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，我们一致同意
续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的外部审计
机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议
    2、第二届监事会第十六次会议决议
    3、独立董事事前认可意见和独立意见




    特此公告
                                佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                         二○一八年十一月二十三日