佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程修订对照表
佛山市金银河智能装备股份有限公司
章程修订对照表
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加经营地址
及全国人民代表大会常务委员会于 2018 年 10 月 26 日作出《关于修改<中华人民
共和国公司法>的决定》。公司第二届董事会第二十四次会议同意对《公司章程》
部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生
效，修订内容对照情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：佛山市三水区
西南街道宝云路 6 号一、二、四、
第五条 公司住所：佛山市三水区
五、六、七座
西南街道宝云路 6 号一、二、四、
邮政编码：528100
五、六、七座
公司经营地址：佛山市三水区云东
邮政编码：528100
海街道宝云路 2 号。
邮政编码：528100
2 第二十五条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的
第二十五条 公司在下列情况下，
股份：
可以依照法律、行政法规、部门规
（一）减少公司注册资本；
章和本章程的规定，收购本公司的
（二）与持有本公司股票的其他公
股份：
司合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或
（二）与持有本公司股票的其他公
者股权激励；
司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公
（三）将股份奖励给本公司职工；
司合并、分立决议持异议，要求公
（四）股东因对股东大会作出的公
司收购其股份的；
司合并、分立决议持异议，要求公
（五）将股份用于转换上市公司发
司收购其股份的。
行的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本
（六）上市公司为维护公司价值及
公司股份的活动。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
3 第二十六条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方 （三）中国证监会认可的其他方
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式。 式。
公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定
履行信息披露义务；公司因本章程
第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项的原因收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
4 第二十七条 公司因本章程第二十
五条第（一）项、第（二）项的原
第二十七条 公司因本章程第二十
因收购本公司股份的，应当经股东
五条第(一)项至第(三)项的原因
大会决议；公司因本章程第二十五
收购本公司股份的，应当经股东大
条第（三）项、第（五）项、第（六）
会决议。公司依照第二十五条规定
项的原因收购本公司股份的，应经
收购本公司股份后，属于第(一)项
三分之二以上董事出席的董事会
情形的，应当自收购之日起十日内
会议决议同意。
注销；属于第(二)项、第(四)项情
公司依照第二十五条规定收购本
形的，应当在六个月内转让或者注
公司股份后，属于第（一）项情形
销。
的，应当自收购之日起十日内注
公司依照第二十五条第(三)项规
销；属于第（二）项、第（四）项
定收购的本公司股份，将不超过本
情形的，应当在六个月内转让或者
公司已发行股份总额的 5%；用于收
注销；属于第（三）项、第（五）
购的资金应当从公司的税后利润
项、第（六）项情形的，公司合计
中支出；所收购的股份应当一年内
持有的本公司股份数不得超过本
转让给职工。
公司已发行股份总额的 10%，并应
当在三年内转让或者注销。
5 第一百六十一条 董事会行使下列 第一百六十一条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注 （六） 制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上 册资本、发行债券或其他证券及上
市方案； 市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案，对公司因本
（八）在本章程规定及股东大会授 章程第二十五条第（三）项、第（五）
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权范围内，决定公司对外投资、收 项、第（六）项规定的情形收购本
购出售资产、资产抵押、对外担保 公司股份作出决议；
事项、委托理财、关联交易等事项； （八）在本章程规定及股东大会授
（九）决定公司内部管理机构的设 权范围内，决定公司对外投资、收
置； 购出售资产、资产抵押、对外担保
（十）聘任或者解聘公司总经理、 事项、委托理财、关联交易等事项；
董事会秘书，根据总经理的提名， （九）决定公司内部管理机构的设
聘任或者解聘公司副总经理、财务 置；
总监（财务负责人）等高级管理人 （十）聘任或者解聘公司总经理、
员，并决定其报酬事项和奖惩事 董事会秘书，根据总经理的提名，
项； 聘任或者解聘公司副总经理、财务
（十一）制订公司的基本管理制 总监（财务负责人）等高级管理人
度； 员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十二）制订本章程的修改方案； 项；
（十三）管理公司信息披露事 （十一）制订公司的基本管理制
项； 度；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十二）制订本章程的修改方案；
换为公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事
（十五）听取公司总经理的工作汇 项；
报并监督、检查总经理的工作； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十六）法律、行政法规、部门规 换为公司审计的会计师事务所；
章或本章程授予的其他职权。 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并监督、检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
6 第一百七十二条 除本章程另外规
第一百七十二条 董事会会议应有
定外，董事会会议应有全体董事的
全体董事的过半数出席方可举行。
过半数出席方可举行。董事会作出
董事会作出决议，必须经全体董事
决议，必须经全体董事的过半数通
的过半数通过。
过。
董事会决议的表决，实行一人一
董事会决议的表决，实行一人一
票。
票。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日