证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2019-007



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
       第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称 “ 公司”）第二届董
事会第二十五次会议于 2019 年 1 月 18 日下午 2:00 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2019 年 1 月 7 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 7 名，董事稂湘
飞先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权 ，独立董
事闫志刚先生授权委托独立董事马小明先生出席本次会议并代为行使表
决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先
生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所
列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2018 年年度报告全文及其摘要〉的议案》


    公司根据 2018 年年度生产经营的实际情况，编制了《2018 年年度报
告》。公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》全文内容，详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》


    公司总经理张启发先生向董事会汇报了 2018 年度工作情况。详情请
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的公司《2018 年度董事会工作报告》。

    公司独立董事闫志刚、吴宏武、马小明分别向董事会提交了 2018 年
度独立董事述职报告，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。《佛山市
金银河智能装备股份有限公司独立董事述职报告》详情请见公司 于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》


    根据公司 2018 年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发
展需要的前提下，确定公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12
月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每
10 股分配 0.65 元（含税），分红金额为 4,854,200 元，占合并口径归属于
母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11 元的 10.47%。

    董事会认为，公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合
理性。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    七、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    基于公司发展战略及实际经营需要，公司拟向银行申请不超过 50,000
万元综合授信累计额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票等。公司董事会授权董事长张启发先生（公司法定代表
人）代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书，由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。最终授信额度以银行实际审批的额度为
准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的
实际需求确定。

    以上授信额度及授权的有效期为自 2018 年年度股东大会通过本议案
之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的公告。

    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对
本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

    张启发先生、梁可先生、陆连锁先生为关联董事，回避表决。

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    十、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》


    2019 年 度 公司董事 和高级管 理人员薪 酬方案： 在公司担 任职务的 董
事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任
职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《关于公司会计政策变更的公告》。
       公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发 表了
审核意见。

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


       公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，
详情请 见 公司 于 同 日在 巨 潮 资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的公
告。

       公司独立董事对本项议案发表了独立意见 。

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       十三、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》


       详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《2018 年度计提资产减值准备的公告》。

       公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》


       详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的公告。

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       公司 2018 年年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                             二○一九年一月二十一日