证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2019-008



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称 “ 公司”）第二届监
事会第十七次会议于 2019 年 1 月 18 日下午 16:30 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知于 2019 年 1 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2018 年年度报告全文及其摘要 〉的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2018 年年度报告》及其摘要的

编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》全文内容，详

见公司于 2019 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》


    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的公司《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

    根据公司 2018 年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发
展需要的前提下，确定公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12
月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每
10 股分配 0.65 元（含税），分红金额为 4,854,200 元，占合并口径归属于
母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11 元的 10.47%。

    经审议，监事会成员一致认为：董事会制定的 2018 年度利润分配方
案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的
合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司董事会制定的 2018
年度利润分配方案。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整
履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    六、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为
完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动
的有序、有效开展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已
依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据
公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，
监事会同意公司 2019 年度日常关联交易预计的相关事项。

    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    八、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》

    2019 年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬
福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。

    经审议，全体监事一致认为：公司 2019 年监事薪酬待遇符合公司的
实际情况，有利于激励全体监事更好地履行职责。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发
布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）的要求，对公司会计政策相应变更，符合财政部、中国证监会和深
圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股
东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策
的变更。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

    详 情 请见 公 司 于同 日 在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披 露
的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，
详情请见公司 于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       十一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的 议案》

       经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备
后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产价值和
财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。

       详情请见 公司 于同 日在 巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2018 年度计提资产减值准备的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       特此公告。




                               佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                  二○一九年一月二十一日