证券代码：300619            证券简称：金银河              公告编号：2019-011



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
 1 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会
 议审议通过了《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关
 事项公告如下：


      一、2018 年度利润分配预案


      经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年度
 合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11 元。根据公司
 章 程 规 定 ， 从 公 司 2018 年 度 实 现 的 净 利 润 中 提 取 10% 法 定 公 积 金
 5,985,978.41 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润
 为 164,620,747.87 元。
      本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和
 股东利益的前提下，根据公司章程及公司的实际情况，拟定公司 2018 年
 度利润分配预案为：
      以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未
 分配利润向全体股东每 10 股分配 0.65 元（含税），分红金额为 4,854,200
 元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11 元的
 10.47%。


      二、审议程序及相关意见说明
    公司 2018 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议

及第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独

立意见。本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    董事会认为，公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司未来经营

发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合

理性。


    三、备查文件


    1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事 会第二十五次会

议决议；

    2、佛山市金银河智能装备 股份有限公司第二届监事会第 十七次会议

决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                          二○一九年一月二十一日