金银河:独立董事2018年度述职报告(马小明)2019-01-22
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2018 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立
董事,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、
《独立董事制度》的有关规定,本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利,及
时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2018 年度召开的相关
会议,对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核,忠实履行
了独立董事的职责,维护了公司及全体股东合法权益。现将 2018 年度的工作情况汇报如下:
一、2018 年出席公司董事会和股东大会的情况
2018 年度,公司董事会共召开了 7 次会议,本人应参加董事会 7 次,实际出席 6 次,以
委托出席会议 1 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎的思考,本人认真审议
了所有议案,并均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。
2018 年度,公司召开了 4 次股东大会,本人列席 1 次。
二、发表独立意见情况
1、2018 年 2 月 8 日,对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于为全资子公司提
供担保的议案》、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》均出具了独立意见。
2、2018 年 3 月 28 日,对公司第二届董事会第十九次会议审议的《2017 年度利润分配方
案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《2017 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》、《2017 年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》均
出具了独立意见;对于公司 2017 年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情
况进行了认真地了解和核查,并发表了独立意见。
3、2018 年 4 月 25 日,对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募
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集资金暂时补充流动资金的议案》出具了独立意见。
4、2018 年 8 月 9 日,对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于终止部分募集
资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》出具了独立意见。
5、2018 年 8 月 28 日,对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于<2018 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》出具了独立意见;对于公司 2018 年半年度控
股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查,并发表了
独立意见。
6、2018 年 10 月 29 日,对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2018 年前三
季度计提资产减值准备的议案》出具了独立意见。
7、2018 年 11 月 23 日,对公司第二届董事会第二十四次会议审议事项关于公司公开发
行可转换公司债券、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司未来三年(2018 年
-2020 年)股东回报规划》、《关于募集资金投资项目延期》、《关于终止实施原部分首次公开发
行募集资金投资项目》、《关于确定公司 2018 年度审计机构的议案》均出具了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任、战略委员会委员和公司薪酬与考核委员会委员,2018
年度,根据公司的发展情况及发展战略,全体委员经过讨论一致,分别通过了《关于投资<
江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》、《关于确认公司董事、监事及高
级管理人员薪酬待遇的议案》等议案。
四、维护股东权益
本人作为公司独立董事,对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,详细听取相
关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,
行使职权,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2018 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用或解聘会计师事务所的情
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况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;未对非董事会议案等其他有关公司事项提
出异议。
本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分尊重独立董
事的独立性判断。希望在董事会的领导下,公司未来一年能够保持过往的规范运作,也希望
公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事: 马小明
2019 年 1 月 18 日
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