佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
                               2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：

     本人作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立

董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、

《独立董事制度》的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及

时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年度召开的相关

会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核，忠实履行

了独立董事的职责，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2018 年度的工作情况汇报如下:

    一、2018 年出席公司董事会和股东大会的情况

    2018 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，本人应参加董事会 7 次，实际出席 6 次，以

委托出席会议 1 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，本人认真审议

了所有议案，并均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

    2018 年度，公司召开了 4 次股东大会，本人列席 1 次。

    二、发表独立意见情况

    1、2018 年 2 月 8 日，对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于为全资子公司提

供担保的议案》、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》均出具了独立意见。

    2、2018 年 3 月 28 日，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《2017 年度利润分配方

案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《2017 年年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》、《2017 年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》均

出具了独立意见；对于公司 2017 年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情

况进行了认真地了解和核查，并发表了独立意见。

    3、2018 年 4 月 25 日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募
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集资金暂时补充流动资金的议案》出具了独立意见。

    4、2018 年 8 月 9 日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于终止部分募集

资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》出具了独立意见。

    5、2018 年 8 月 28 日，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于<2018 年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》出具了独立意见；对于公司 2018 年半年度控

股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，并发表了

独立意见。

    6、2018 年 10 月 29 日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2018 年前三

季度计提资产减值准备的议案》出具了独立意见。

    7、2018 年 11 月 23 日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议事项关于公司公开发

行可转换公司债券、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司未来三年（2018 年

-2020 年）股东回报规划》、《关于募集资金投资项目延期》、《关于终止实施原部分首次公开发

行募集资金投资项目》、《关于确定公司 2018 年度审计机构的议案》均出具了独立意见。

    三、专业委员会履职情况

    本人作为董事会提名委员会主任、战略委员会委员和公司薪酬与考核委员会委员，2018

年度，根据公司的发展情况及发展战略，全体委员经过讨论一致，分别通过了《关于投资<

江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》、《关于确认公司董事、监事及高

级管理人员薪酬待遇的议案》等议案。

    四、维护股东权益

    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相

关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，

行使职权，积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    2018 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情

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况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提

出异议。

    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董

事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望

公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。

                                                     独立董事：     马小明

                                                                2019 年 1 月 18 日




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