证券代码：300619        证券简称：金银河         公告编号：2019-029



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届董事会第一次会议通知于 2019 年 3 月 28 日股东大会取得表决结果
后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2019 年 3 月 28 日
下午 4:00 以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董
事 7 名，董事稂湘飞先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行
使表决权，董事谭明明先生授权委托董事黎明先生出席本次会议并代为行
使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由张启发先生
主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列
明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》


    经审议，同意选举张启发先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张启发先生
简历见附件。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 》


    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下
成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如
下：
       战略委员会委员：张启发（主任委员）、梁可、黄延禄
       提名委员会委员：黄延禄（主任委员）、曹永军、张启发
       薪酬与考核委员会委员：曹永军（主任委员）、李昌振、梁可
       审计委员会委员：李昌振（主任委员）、黄延禄、黄少清
       上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。各委员简历见附件。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


       经审议，同意聘任张启发先生担任公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张启发先生简历见附
件。
       独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


       经审议，同意聘任熊仁峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊仁峰先生简历见
附件。
       独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


       经审议，同意聘任熊仁峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊仁峰先生简历
见附件。
    独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，佛山市金银河智能装备
股份有限公司设副总经理四名。经审议，同意聘任 梁可先生、黄少清先生、
稂湘飞先生、莫恒欣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述副总经理简历见附件。
    独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的 议案》


    经审议，同意聘任何伟谦先生担任公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何伟谦先生简
历见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                           佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                           二○一九年三月二十八日
附件：

    张启发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，大学本科

学历，化工机械专业。张启发先生先后就职于佛山市化工机械厂、佛山市石湾润

华陶瓷厂等单位；2003 年 10 月至 2012 年 6 月任佛山市同元有机硅材料有限公

司总经理；2005 年 6 月至 2010 年 12 月任三水金银河总经理、执行董事；2002

年 1 月与梁可共同创立金银河，2002 年 1 月至 2013 年 2 月历任金银河总经理、

执行董事、董事长；2010 年 12 月起担任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业

委员会理事，现任常务理事；现任公司董事长、总经理，天宝利执行董事、总经

理，安德力执行董事、总经理，金奥宇执行董事，宝金泰监事。

    张启发先生直接持有公司股份 13,743,837 股，占公司总股本 18.4%，系公司

第一大股东，张启发先生与梁可先生、陆连锁先生签署有《一致行动人协议》，

为公司实际控制人之一，除此之外，张启发先生与其他持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    梁可：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，大学本科学

历，化工机械专业。梁可先生曾就职于轻工部西安设计院、海南机械厂及佛山市

化工机械厂；2002 年 1 月梁可先生与张启发先生共同创办了金银河，2002 年 1

月至 2013 年 2 月历任金银河执行董事、监事、董事、总工程师；现任公司董事、

副总经理、总工程师，天宝利监事，宝金泰执行董事。

    梁可先生直接持有公司股份 7,968,138 股，占公司总股本 10.67%，梁可先生

与张启发先生、陆连锁先生签署有《一致行动人协议》，为公司实际控制人之一，
除此之外，梁可先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    黄少清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，本科学历，

本科专业机械制造工艺与设备。1986 年参加工作，先后在海南钢铁公司、佛山

市南海水泥厂工作，2006 年加入金银河，现任公司董事、副总经理。

    黄少清先生直接持有公司股份 588,999 股，占公司总股本 0.79%，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，

亦不是失信被执行人。

    稂湘飞：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 3 月出生，MBA 课程

班结业。2002 年进入金银河工作，历任销售员、销售经理、营销副总等职，现

任公司董事、副总经理。

    稂湘飞先生直接持有公司股份 588,999 股，占公司总股本 0.79%，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，

亦不是失信被执行人。

    李昌振：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士研究

生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国
企业改革与发展研究会高级研究员。2003 年 8 月至今，就职于山东女子学院会

计学院，会计学副教授。

    李昌振先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    曹永军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究

生学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任本田汽车中国有限公司工程师，2007 年

1 月至今任广东省智能制造研究所教授级高工、研究生导师、学术委员会委员，

2015 年 12 月至今任华南智能机器人创新研究院理事、执行副院长。担任广东省

智能制造研究所学术委员会委员，广东省机器人与装备柔性智能控制工程技术中

心主任，广东省自动化与系统集成标委会委员，中国机械工程学会高性能传动与

智能装备专委会委员，中国机电一体化技术协会制造执行系统分会委员。

    曹永军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    黄延禄：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研究

生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南理

工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基金

及广东省科技计划项目评议专家。

    黄延禄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    熊仁峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，本科学历，

中国注册会计师、高级会计师。1995 年至 2006 年，任番禺协大橡胶有限公司财

务部长；2006 年至 2011 年，就职于广州业勤会计师事务所，任审计经理。2011

年起至今在本公司工作，现任公司董事会秘书、财务总监。

    熊仁峰先生直接持有公司股份 88,810 股，占公司总股本 0.12%，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦

不是失信被执行人。

    莫恒欣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。

先后在佛山雄峰集团、佛山市同元有机硅材料有限公司工作。2007 年进入金银

河工作，现担任公司副总经理。

    莫恒欣先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一陆连锁之婿，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    何伟谦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 5 月出生，本科学历，

经济学学士学位。2014 年 3 月加入金银河工作，现担任公司证券事务代表。

    何伟谦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等相关规定。