金银河:关于董事会、监事会完成换届选举的公告2019-03-29
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2019-031
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东
大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举出公司第三届董事会、
监事会成员,现将有关情况公告如下:
一、第三届董事会成员
非独立董事:张启发先生、梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、谭明明先
生、黎明先生
独立董事:李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒,亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第三届监事会成员
非职工代表监事:汪宝华先生、李红英女士
职工代表监事:程强先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒,亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董
事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司董事、监事离任情况
1、因任期届满,公司第二届董事会非独立董事陆连锁先生不再担任公司董
事,且不再担任公司任何职务。截至本公告日,陆连锁先生 持有公司股份
5,002,138 股,占公司总股本 6.70%。陆连锁先生换届离任后其股份变动将继续遵
守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
2、因任期届满,公司第二届董事会非独立董事刘本刚先生不再担任公司董
事,但仍在公司任职。截至本公告日,刘本刚先生持有公司股份 588,999 股,占
公司总股本 0.79%。刘本刚先生换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于
董监高股份管理的相关规定。
3、因任期届满,公司第二届监事会非职工代表监事余淡贤先生不再担任公
司监事,但仍在公司任职。截至本公告日,余淡贤先生持有公司股份 1,322,200
股,占公司总股本 1.77%。余淡贤先生换届离任后其股份变动将继续遵守上市公
司关于董监高股份管理的相关规定。
4、因任期届满,公司第二届董事会独立董事闫志刚先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务,且不再担任公司任何职务。截至本公告日,闫
志刚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、因任期届满,公司第二届董事会独立董事吴宏武先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务,且不再担任公司任何职务。截至本公告日,吴
宏武先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
6、因任期届满,公司第二届董事会独立董事马小明先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务,且不再担任公司任何职务。截至本公告日,马
小明先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日