证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2019-036



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 26 日下午 14:00 以现场投票方式
在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等
方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 7 名，董
事稂湘飞先生因工作原因授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为
行使表决权，董事黎明先生因工作原因授权委托董事梁可先生出席本次会
议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长张启发先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                           二○一九年四月二十六日