金银河:第三届董事会第三次会议决议公告2019-08-03
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2019-051
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”或“公司”)
第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 1 日下午 14:00 以现场投票结合通
讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等方
式送达全体董事,本次会议应到董事 9 名,实际参加董事 9 名,其中董事
黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议,
公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员列 席 了 本 次 会 议, 会 议 由 董 事 长 张 启 发 先生 主
持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了会议通知所
列明的事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,
详 情 请见公司 于同日在 巨潮资讯 网( http://www.cninfo.com.cn)披露的公
告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见 。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2019 年第一次临时 股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年八月一日