证券代码：300619               证券简称：金银河                  公告编号：2019-051



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 1 日下午 14:00 以现场投票结合通
讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事
黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，
公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员列 席 了 本 次 会 议， 会 议 由 董 事 长 张 启 发 先生 主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所
列明的事项，并通过决议如下：


       一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


       公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，
详 情 请见公司 于同日在 巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。

       公司独立董事对本项议案发表了独立意见 。

       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       公司 2019 年第一次临时 股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                 二○一九年八月一日