证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2019-052



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司 ”）
第三届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 1 日下午 16:30 以现场投票方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等方
式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事
知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先
生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通
知所列明的事项，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，
详情请见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                    二○一九年八月一日