证券代码：300619         证券简称：金银河           公告编号：2019-058



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或 重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场投票结合
通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等
方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 8 名，其中独
立董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议，董事黎明先生授权委托董事
黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长 张启发先生主持，符合《公司法》和 《公司
章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于 <2019 年半年度报告全文及其摘要 >的议案》


    详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
《2019 年半年度报告》及《 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


    二、审议通过《关于 <2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告 >的议案》


    详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


    三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》


    详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
    公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会
对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见 。
    张启发先生、梁可先生为关联董事回避表 决。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


    四、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》


    公司根据目前经营发展需要，以自有资金对全资子公司江西安德力高
新科技有限公司（以下简称“安德力”）进行增资，本次增资完成后，安
德力注册资本由 3,000 万元变更为 6,980 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


    五、审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》


    详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    详情请见公司 同 日在 巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                           二○一九年八月二十八日