证券代码：300619         证券简称：金银河           公告编号：2019-059



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司 ”）
第三届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日下午 16:30 以现场投票方式
在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等
方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监
事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华
先生主持，符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定，会议审议了会议
通知所列明的事项，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于 <2019 年半年度报告全文及其摘要 >的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司对《2019 年半年度报告》及其摘要
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
《2019 年半年度报告》及《 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过《关于 <2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告 >的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深
圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市公 司 规 范 运 作 指引 》 等 相 关 法 律 法 规 以 及公 司
《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形 。
     详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
     公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》


     经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已
依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据
公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情 形。因此，
监事会同意公司向关联方租赁厂房 等相关事项。
     详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
公告。
     公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机
构对本项议案发表了核查意见。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


     四、审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》


     经审议，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策计提减值准备，符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更
加真实、准确地反映公司截至 2019 年 6 月 30 日的资产价值和财务状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的
有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提减值准备
     详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
     公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 。


     五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


     经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发
布 的 《 关 于 修订 印 发 2019 年度 一 般 企 业财 务 报 表 格 式的 通 知 》 （ 财 会
〔2019〕6 号）的要求，对公司会计政策 作出相应变更，符合财政部、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司财务 报表产生重大影响，不存在损害
公 司 及 所 有 股 东 利 益 的 情形 。 本 次 会 计 政策 变 更 的 决 策 程 序 符 合 有关 法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益 。监
事会同意本次会计政策的变更。
     详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
     公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 。




     特此公告。




                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司监事 会
                                                          二○一九年八月二十八日