金银河:独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见2019-08-30
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第三届董事会第四次
会议的相关事项发表如下独立意见:
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
1、报告期内,公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定,不存
在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度
发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情
况;公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况;
2、截至报告期末,公司已审批的担保额度合计为10,000万元,实际对外担
保余额为7,700万元,均为公司对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担
保,占公司净资产的比例为16.01%。公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会
公众股东合法权益的情形。
二、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的
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独立意见
我们经过认真审议后一致认为:公司2019年半年度募集资金存放和使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制《2019年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际
情况。
三、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》的独立意见
我们一致认为:本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素,符
合公司当前的生产发展需要,本次关联交易依据公平的原则,租赁价格公允、合
理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表
决,表决过程符合有关法律、法规的要求。因此,我们同意公司向关联方租赁厂
房等相关生产要素。
四、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们一致认为:公司本次基于谨慎性原则,严格按照《企业会计准则》、《公
司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定,对截至2019年6
月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备,依据充分,计提方式和决策程序
合法有效。本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司的资产价值
和财务状况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
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五、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
我们一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,对公司
会计政策作出相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产
生重大影响,不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的
权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。
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(本页无正文,为《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
签署页)
独立董事:
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李昌振 黄延禄 曹永军
二○一九年八月二十八日