民生证券股份有限公司
           关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
                租赁事项暨关联交易的核查意见
    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为佛山
市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“上市公司”、“公司”）
的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规
定，对金银河租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
    一、关联交易概述
    为满足公司经营发展需要，公司拟向佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下
简称“宝金泰”）续租厂房、办公楼、配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）
组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心，其中，厂房占地面积37,344
平方米、办公楼及配电房占地面积644平方米、空地面积12,528平方米，拟于2019
年9月1日起租，租赁期十六个月,租金按月支付，月租金749,252.00元，2019年
9-12月租金总额为2,997,008.00元（含税）。张启发、梁可及陆连锁系公司实际
控制人，张启发、梁可持有宝金泰80%的股权，其中梁可先生为宝金泰法定代表
人及执行董事，故本次租赁事项构成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    企业名称：佛山市宝金泰企业管理有限公司
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码：91440607MA4WJ0H80B
    成立日期：2017 年 05 月 09 日
    营业期限：2017 年 05 月 09 日至永久
    公司住所：佛山市三水区云东海街道宝业路 1 号六座
    法定代表人：梁可
    注册资本：5,000.00 万人民币


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     经营范围：企业管理服务及咨询，企业策划服务，生产工艺技术研发及转让，
职业技能培训，物业管理，房地产开发。
     股权结构：
          股东名称                     出资额（万元）                  持股比例
             张启发                              3,000.00                             60.00%
             梁可                                1,000.00                             20.00%
             张冠炜                              1,000.00                             20.00%

     三、关联交易的定价政策及定价依据
     本次租赁事项的定价明细如下表：
                             2                   2                           2019 年 9-12 月租
      类别            面积（m ）       单价（元/m /月）      月租金（元）
                                                                                金（元）
厂房（含龙门式吊机
                            37,344                   18.90      705,801.60      2,823,206.40
    及其它设备）
 办公楼及配电房                  644                 13.00        8,372.00         33,488.00
      空地                  12,528                    2.80       35,078.40        140,313.60
      合计                  50,516                      -       749,252.00      2,997,008.00

     本次关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市
场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合
法利益及向关联方输送利益的情形。
     四、关联交易的目的和对上市公司的影响
     公司本次向宝金泰租赁厂房等相关生产要素是为满足经营发展需要。拟租赁
厂房、办公楼及配电房和空地与公司现有生产厂房相邻，适合公司涂布机设备(含
烘箱)的组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心，符合公司全体股东的
利益。
     本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
     五、与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额
     2019 年初至本公告披露日，公司与关联方宝金泰累计已发生的各类关联交
易总金额为人民币 5,993,936.00 元。




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       六、相关审批程序
       （一）董事会审议情况
       2019 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，同意向关联方租赁厂房等相关生产要素。
关联董事张启发、梁可回避表决。
       （二）监事会审议情况
       2019 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：在公司董事会表
决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本
次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因
此，监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。
       （三）独立董事事前认可意见和独立意见
       1、独立董事事前认可意见
       公司独立董事对公司董事会提交的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议
案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董
事会审议。
       2、独立董事独立意见
       本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素，符合公司当前的生
产发展需要，本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符
合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向关联方租赁厂房等相关生产要
素。
       七、保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：上述金银河租赁暨关联交易的事项符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。


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    上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，已经公
司监事会审议通过并取得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了明确的同
意意见，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项无须提交股东
大会审议批准。本次关联交易拟以公允的价格执行关联交易。本保荐机构对金银
河向宝金泰租赁暨关联交易的事项无异议。
    （以下无正文）




                                  4
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限
公司租赁事项暨关联交易的核查意见》之签章页）




  保荐代表人（签字）：
                         李慧红                      秦荣庆




                                                 民生证券股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 28 日




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