金银河:民生证券股份有限公司关于公司租赁事项暨关联交易的核查意见2019-08-30
民生证券股份有限公司
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
租赁事项暨关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为佛山
市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”、“上市公司”、“公司”)
的保荐机构,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规
定,对金银河租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查,具体核查情况及意见如下:
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要,公司拟向佛山市宝金泰企业管理有限公司(以下
简称“宝金泰”)续租厂房、办公楼、配电房和空地,作为涂布机设备(含烘箱)
组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心,其中,厂房占地面积37,344
平方米、办公楼及配电房占地面积644平方米、空地面积12,528平方米,拟于2019
年9月1日起租,租赁期十六个月,租金按月支付,月租金749,252.00元,2019年
9-12月租金总额为2,997,008.00元(含税)。张启发、梁可及陆连锁系公司实际
控制人,张启发、梁可持有宝金泰80%的股权,其中梁可先生为宝金泰法定代表
人及执行董事,故本次租赁事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称:佛山市宝金泰企业管理有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91440607MA4WJ0H80B
成立日期:2017 年 05 月 09 日
营业期限:2017 年 05 月 09 日至永久
公司住所:佛山市三水区云东海街道宝业路 1 号六座
法定代表人:梁可
注册资本:5,000.00 万人民币
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经营范围:企业管理服务及咨询,企业策划服务,生产工艺技术研发及转让,
职业技能培训,物业管理,房地产开发。
股权结构:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
张启发 3,000.00 60.00%
梁可 1,000.00 20.00%
张冠炜 1,000.00 20.00%
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁事项的定价明细如下表:
2 2 2019 年 9-12 月租
类别 面积(m ) 单价(元/m /月) 月租金(元)
金(元)
厂房(含龙门式吊机
37,344 18.90 705,801.60 2,823,206.40
及其它设备)
办公楼及配电房 644 13.00 8,372.00 33,488.00
空地 12,528 2.80 35,078.40 140,313.60
合计 50,516 - 749,252.00 2,997,008.00
本次关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格,经双方协商确定,实行市
场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合
法利益及向关联方输送利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次向宝金泰租赁厂房等相关生产要素是为满足经营发展需要。拟租赁
厂房、办公楼及配电房和空地与公司现有生产厂房相邻,适合公司涂布机设备(含
烘箱)的组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心,符合公司全体股东的
利益。
本次关联交易定价公允、合理,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司
和全体股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情况,本次关联交易不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额
2019 年初至本公告披露日,公司与关联方宝金泰累计已发生的各类关联交
易总金额为人民币 5,993,936.00 元。
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六、相关审批程序
(一)董事会审议情况
2019 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于
向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》,同意向关联方租赁厂房等相关生产要素。
关联董事张启发、梁可回避表决。
(二)监事会审议情况
2019 年 8 月 28 日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于
向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》。经审核,监事会认为:在公司董事会表
决过程中,关联董事已依法回避表决,表决过程符合有关法律、法规的要求。本
次关联交易依据公平的原则,租赁价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因
此,监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。
(三)独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对公司董事会提交的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议
案》进行了认真的事前审查,对该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董
事会审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素,符合公司当前的生
产发展需要,本次关联交易依据公平的原则,租赁价格公允、合理,不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决过程符
合有关法律、法规的要求。因此,我们同意公司向关联方租赁厂房等相关生产要
素。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:上述金银河租赁暨关联交易的事项符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》等相关规定,不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
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上述事项已经公司董事会审议通过,关联董事对此次交易回避表决,已经公
司监事会审议通过并取得了独立董事的事前认可,同时独立董事发表了明确的同
意意见,根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事项无须提交股东
大会审议批准。本次关联交易拟以公允的价格执行关联交易。本保荐机构对金银
河向宝金泰租赁暨关联交易的事项无异议。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限
公司租赁事项暨关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签字):
李慧红 秦荣庆
民生证券股份有限公司
2019 年 8 月 28 日
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