证 券代 码：300619             证 券 简称：金银 河               公 告 编号：2019-072



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


    本 公司及 监事会 全体成 员保证 公告内 容的真 实、准 确和完 整，没有 虚假
记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。



     佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司（ 以下简 称“金银 河”或“公 司”）
第 三届监 事会第 五次会 议于 2019 年 10 月 28 日下午 16:30 以现 场投票 方式
在 公司会 议室召 开。会 议通知 已于 2019 年 10 月 17 日 以电话 、电子 邮件
等 方式送 达全体 监事，本 次会议 应到监 事 3 名，实际 出席监 事 3 名， 全体
监 事知悉 本次会 议的审 议事项， 并充分 表达意 见。会议 由监事 会主席 汪宝

华 先生主 持，符 合《公司 法》和 《公司 章程》的 有关规 定，会 议审议 了会
议 通知所 列明的 事项， 并通过 决议如 下：

     一 、审 议通过 《关 于 <2019 年 第 三季度 报告 全文 >的 议案 》

     经 审议，全 体监事 一致认 为：公司 对《 2019 年 第三季 度报告》的编制
和 审核程 序符合 法律、行 政法规 和中国 证监 会的规 定，报告 内容真 实、准
确、 完整地 反映了 公司的 实际情 况，不 存在任 何虚假 记载、误 导性陈 述或
者 重大遗 漏。
     详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《 2019 年第三 季度报 告全文 》。

     表 决结果 ： 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。

     二、审议 通过《关 于延 长公司 公开 发行可 转换 公司债 券股 东大会 决议

有 效期 的议案 》

     鉴 于 公 司 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 相 关 议案 的 股 东 大 会 决 议 有
效 期即将 到期，为 确保本 次发行 的顺利 进行，公 司拟延 长本次 公开发 行可
转 换公司 债券股 东大会 决议有 效期 。有效 期延长 至前次 决议有 效期届 满之
日 起 12 个月 ，即有 效期延 长至 2020 年 12 月 10 日。

    详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。
    公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。

    表 决结果 ： 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。

    三 、审 议通过 《关 于公司 会计 政策变 更的 议案》

    经 审议，全 体监事 一致认 为：公司 本次会 计政策 变更是 根据财 政部发
布 的《关于 修订印 发合并 财务报 表格式（2019 版）的 通知》（财 会〔2019〕
16 号）的 要求，对 公司会 计政策 作出 相应变 更，符合 财政部、中国证 监会
和 深圳证 券交易 所的相 关规定， 能够更 加客观、 公允地 反映公 司的财 务状

况 和经营 成果，不 会对公 司财务 报表产 生重大 影响，不 存在损 害公司 及所
有 股东利 益的情 形。本次 会计政 策变更 的决策 程序符 合有关 法律、法 规和
《 公司章 程》的规 定，不存 在损 害公司 及中小 股东的 权益。监 事会同 意本
次 会计政 策的变 更。
    详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

公 告。
    公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。

    表 决结果 ： 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。




    特 此公告 。




                               佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 监事会

                                                    二 ○一九 年十月 二十八 日