证券代码：300619            证券简称：金银河            公告编号：2019-074



               佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
                           期及授权期限的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年
11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十四次会议和 2018 年 12 月 11 日召开 2018
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具

体事宜的议案》等公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述议案，公
司本次公开发行可转换公司债券决议有效期和授权期限均为自股东大会通过相
关议案之日起十二个月。
    2018 年 12 月，公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理，
目前尚处于待核准阶段，能否获得核准尚存在不确定性。

    鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及
授权期限即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺
利进行，公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过
了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期

延期的议案》。公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期
和授权期限至前次股东大会决议有效期及授权期限届满之日起 12 个月，即延长
至 2020 年 12 月 10 日。
    除上述延长决议有效期及授权期限外，公司本次公开发行可转换公司债券方
案其他事项和内容及股东大会对董事会其他授权事宜和内容保持不变。
   关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的相关
事宜尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告


                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                           二○一九年十月二十九日