证 券代 码：300619             证 券 简称：金银 河               公 告 编号：2019-083



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告


    本 公司及 董事会 全体成 员保证 公告内 容的真 实、准 确和完 整，没有 虚假
记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。



     佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司（ 以下简 称“金银 河”或“公 司”）
第 三届董 事会第 六次会 议于 2019 年 12 月 9 日下午 14:00 以现 场投票 结合
通 讯表决 方式召 开。会议 通知已 于 2019 年 12 月 3 日 以电话、 电子邮 件等
方 式送达 全体董 事，本次 会议应 到董 事 9 名， 实际参 加董 事 9 名，其 中独
立 董事李 昌振以 通讯表 决方式 参加本 次会议 ，公 司监事 及高级 管理人 员列

席 了本次 会议， 会议由 董事长 张启发 先生主 持，符合 《公司 法》和《 公司
章 程》的 有关规 定，会议 审议了 会议通 知所列 明的事 项，并 通过决 议如下 ：


     一 、审 议通过 《关 于变更 公 司 2019 年度 审计 机构的 议案 》


     详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。
     公 司独立 董事对 本项议 案进行 了事前 认可， 并发 表了明 确意见 。

     表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。

     本 议案尚 需提交 公司股 东大会 审议。


     二 、审 议通过 《关 于公司 开展 融资租 赁业 务的议 案》


     公 司 拟 与 广 东 耀 达 融 资 租 赁 有 限 公 司 通 过 售 后回 租 的 方 式 进 行 融 资
租 赁，融 资金额 不超 过 4,000 万元（ 人民币 ）， 融资期 限不超 过 36 个月 。
为 便于公 司顺利 进行融 资，公司 董事会 授权公 司董事 长、总经 理张启 发全
权 代表公 司在批 准额度 内处理 公司本 次融资 的一 切事宜 。
     详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。

     公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。

     表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。


     三 、审 议通过 《关 于召开 公 司 2019 年第 二次 临时股 东大 会的议 案》


     公 司拟定 于 2019 年 12 月 26 日 在公司 会议室 召开 2019 年第二 次临时
股 东 大 会， 详 情请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.c ninfo.com.c n）
披 露的公 告。

     表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。



     特 此公告 。




                                 佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 董事会
                                                        二 ○一九 年十二 月九日