金银河:第三届董事会第六次会议决议公告2019-12-10
证 券代 码:300619 证 券 简称:金银 河 公 告 编号:2019-083
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本 公司及 董事会 全体成 员保证 公告内 容的真 实、准 确和完 整,没有 虚假
记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。
佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司( 以下简 称“金银 河”或“公 司”)
第 三届董 事会第 六次会 议于 2019 年 12 月 9 日下午 14:00 以现 场投票 结合
通 讯表决 方式召 开。会议 通知已 于 2019 年 12 月 3 日 以电话、 电子邮 件等
方 式送达 全体董 事,本次 会议应 到董 事 9 名, 实际参 加董 事 9 名,其 中独
立 董事李 昌振以 通讯表 决方式 参加本 次会议 ,公 司监事 及高级 管理人 员列
席 了本次 会议, 会议由 董事长 张启发 先生主 持,符合 《公司 法》和《 公司
章 程》的 有关规 定,会议 审议了 会议通 知所列 明的事 项,并 通过决 议如下 :
一 、审 议通过 《关 于变更 公 司 2019 年度 审计 机构的 议案 》
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案进行 了事前 认可, 并发 表了明 确意见 。
表 决结果 : 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
本 议案尚 需提交 公司股 东大会 审议。
二 、审 议通过 《关 于公司 开展 融资租 赁业 务的议 案》
公 司 拟 与 广 东 耀 达 融 资 租 赁 有 限 公 司 通 过 售 后回 租 的 方 式 进 行 融 资
租 赁,融 资金额 不超 过 4,000 万元( 人民币 ), 融资期 限不超 过 36 个月 。
为 便于公 司顺利 进行融 资,公司 董事会 授权公 司董事 长、总经 理张启 发全
权 代表公 司在批 准额度 内处理 公司本 次融资 的一 切事宜 。
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。
表 决结果 : 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
三 、审 议通过 《关 于召开 公 司 2019 年第 二次 临时股 东大 会的议 案》
公 司拟定 于 2019 年 12 月 26 日 在公司 会议室 召开 2019 年第二 次临时
股 东 大 会, 详 情请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 ( http://www.c ninfo.com.c n)
披 露的公 告。
表 决结果 : 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
特 此公告 。
佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 董事会
二 ○一九 年十二 月九日