金银河:第三届监事会第六次会议决议公告2019-12-10
证 券代 码:300619 证 券 简称:金银 河 公 告 编号:2019-084
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本 公司及 监事会 全体成 员保证 公告内 容的真 实、准 确和完 整,没有 虚假
记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。
佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司( 以下简 称“金银 河”或“公 司”)
第 三届监 事会第 六次会 议于 2019 年 12 月 9 日下午 16:30 以现 场投票 方式
在 公司会 议室召 开。会议 通知已 于 2019 年 12 月 3 日 以电话、 电子邮 件等
方 式送达 全体监 事,本次 会议应 到监 事 3 名, 实际出 席监 事 3 名,全 体监
事 知悉本 次会议 的审议 事项,并 充分表 达意见。 会议由 监事会 主席汪 宝华
先 生主持 ,符合《 公司法 》和《 公司章 程》的有 关规定 ,会议 审议了 会议
通 知所列 明的事 项,并 通过决 议如下 :
一 、审 议通过 《关 于变更 公 司 2019 年度 审计 机构的 议案 》
经 审议, 全体监 事一致 认为: 公司本 次变 更 2019 年度 审计机 构事宜
符 合相关 法律、法 规及《公 司章程》的有关 规定,未 损害公 司和股 东利益 。
华 兴会计 师事务 所( 特殊普 通合伙 )具 备证券 期货相 关业务 审计从 业资格 ,
业 务经验 丰富, 能够满 足公 司 2019 年度 财务审 计工作 的要求 ,能够 独立
对 公司财 务状况 进行审 计。同 意公 司 2019 年度 审计机 构变更 为华兴 会计
师 事务所 (特殊 普通合 伙)。
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案进行 了事前 认可, 并发 表了明 确意见 。
表 决结果 : 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
二 、审 议通过 《关 于公司 开展 融资租 赁业 务的议 案》
公 司 拟 与 广 东 耀 达 融 资 租 赁 有 限 公 司 通 过 售 后回 租 的 方 式 进 行 融 资
租 赁,融 资金额 不超 过 4,000 万元( 人民币 ), 融资期 限不超 过 36 个月 。
经 审议,全 体监事 一致认 为:本 次售后 回租融 资租赁 业务,有 利于公
司 拓宽融 资渠道, 优化融 资结构 ,有利 于公司 生产经 营的顺 利进行, 符合
相 关法律 法规及 《公司 章程》等 规定, 程序合 法、有效 。本次 融资业 务不
构 成关联 交易, 不存在 损害公 司及股 东特别 是中 小股东 利益的 情形。
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。
表 决结果 : 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
特 此公告 。
佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 监事会
二 ○一九 年十二 月九日