证 券代 码：300619          证 券 简称：金银 河            公 告 编号：2019-084



          佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


    本 公司及 监事会 全体成 员保证 公告内 容的真 实、准 确和完 整，没有 虚假
记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。



     佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司（ 以下简 称“金银 河”或“公 司”）
第 三届监 事会第 六次会 议于 2019 年 12 月 9 日下午 16:30 以现 场投票 方式
在 公司会 议室召 开。会议 通知已 于 2019 年 12 月 3 日 以电话、 电子邮 件等
方 式送达 全体监 事，本次 会议应 到监 事 3 名， 实际出 席监 事 3 名，全 体监
事 知悉本 次会议 的审议 事项，并 充分表 达意见。 会议由 监事会 主席汪 宝华

先 生主持 ，符合《 公司法 》和《 公司章 程》的有 关规定 ，会议 审议了 会议
通 知所列 明的事 项，并 通过决 议如下 ：

     一 、审 议通过 《关 于变更 公 司 2019 年度 审计 机构的 议案 》

     经 审议， 全体监 事一致 认为： 公司本 次变 更 2019 年度 审计机 构事宜
符 合相关 法律、法 规及《公 司章程》的有关 规定，未 损害公 司和股 东利益 。
华 兴会计 师事务 所（ 特殊普 通合伙 ）具 备证券 期货相 关业务 审计从 业资格 ，
业 务经验 丰富， 能够满 足公 司 2019 年度 财务审 计工作 的要求 ，能够 独立
对 公司财 务状况 进行审 计。同 意公 司 2019 年度 审计机 构变更 为华兴 会计

师 事务所 （特殊 普通合 伙）。
     详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。
     公 司独立 董事对 本项议 案进行 了事前 认可， 并发 表了明 确意见 。

     表 决结果 ： 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。

     二 、审 议通过 《关 于公司 开展 融资租 赁业 务的议 案》
    公 司 拟 与 广 东 耀 达 融 资 租 赁 有 限 公 司 通 过 售 后回 租 的 方 式 进 行 融 资
租 赁，融 资金额 不超 过 4,000 万元（ 人民币 ）， 融资期 限不超 过 36 个月 。
    经 审议，全 体监事 一致认 为：本 次售后 回租融 资租赁 业务，有 利于公

司 拓宽融 资渠道， 优化融 资结构 ，有利 于公司 生产经 营的顺 利进行， 符合
相 关法律 法规及 《公司 章程》等 规定， 程序合 法、有效 。本次 融资业 务不
构 成关联 交易， 不存在 损害公 司及股 东特别 是中 小股东 利益的 情形。
    详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。

    公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。

    表 决结果 ： 3 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。




    特 此公告 。




                                  佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 监事会
                                                            二 ○一九 年十二 月九日