金银河:关于变更公司2019年度审计机构的公告2019-12-10
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2019-086
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于变更公司 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月
9 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计
机构的议案》,拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴事务
所”)为公司 2019 年度审计机构。现将相关情况公告如下:
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正
中珠江”)在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项
工作。现根据公司战略发展需要和年度审计工作时间安排,经公司与正中珠江事
前沟通协商,公司拟不再聘请正中珠江为 2019 年度审计机构。公司对正中珠江
多年辛勤工作表示衷心感谢。
为保证公司 2019 年度审计工作正常开展,经公司谨慎研究、董事会审计委
员会提议,拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构。
二、拟聘审计机构的基本情况
名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91350100084343026U
成立时间:2013 年 12 月 9 日
类型:特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:林宝明
主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
经营范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法
规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
华兴事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所,具备财政部和
中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。华兴事务所具备多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2019 年审计工作的要求。
三、本次变更履行的决策程序
经与正中珠江协商、沟通本次变更事项,其明确知悉本事项并确认无异议。
经公司董事会审计委员会审核与提议,公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事
会第六次会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》,同意聘请
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意提交公
司 2019 年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的
相关从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关
审计工作要求,本次变更审计机构符合公司战略发展和年度审计需要,符合相关
法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项已获得我们的
事前认可。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经审议,我们一致认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市
公司审计业务的相关从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能
够满足公司相关审计工作要求,此次变更审计机构的决策程序合法、合规。我们
一致同意公司 2019 年度审计机构变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),并
将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议;
2、第三届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见;
4、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年十二月九日