证券代码：300619          证券简称：金银河            公告编号：2020-020




           佛山市金银河智能装备股份有限公司
      关于实际控制人续签一致行动人协议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张启
发先生、梁可先生、陆连锁先生原签署的《一致行动人协议》（以下简称“原一
致行动人协议”）于 2020 年 3 月 1 日到期。为了维护公司实际控制权的稳定，保
持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续、稳定发展，张启发先生、梁可先
生、陆连锁先生于 2020 年 3 月 1 日续签了《一致行动人协议》（以下简称“新一

致行动人协议”）。相关情况如下：
    一、原一致行动人协议的基本情况
    2012 年 9 月 17 日，张启发先生、梁可先生、陆连锁先生签署了《一致行动
人协议》，各方达成一致行动人关系，有效期为自签署之日起生效，并在公司上
市之日起三年内持续有效，即协议到期日为 2020 年 3 月 1 日。

    三、新一致行动人协议签署的情况
    2020 年 3 月 1 日，张启发先生、梁可先生、陆连锁先生一致同意签署了《一
致行动人协议》，上述各方合计持有公司股份 26,714,113 股，占公司总股本的
35.77%，各方均为公司的实际控制人。新一致行动人协议主要条款如下：
    1、三方在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任命等公司章程及《公

司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和/或需
董事会审议批准的事项时均应采取一致行动。
    2、三方采取一致行动的方式为：在向股东大会和董事会行使提案权以及在
相关股东大会、董事会上行使表决权时保持充分一致。
    3、任一方拟就有关事项向股东大会、董事会提出议案时，须事先与其他两
方进行充分地沟通协商；如果其他两方或其他两方中的任一方对提案方的议案内
容有异议，则三方均应当作出适当让步，对议案内容进行修改，直至取得一致意
见后，以三方名义共同向股东大会、董事会提出议案。

       4、在公司召开股东大会、董事会前，三方须就审议事项（包括由本协议任
一方、任两方或三方提出的议案，以及非由本协议任一方、任两方或三方提出的
议案）进行充分沟通协商，就三方行使何种表决权以及会议的发言内容达成一致
意见，并按照该一致意见在股东大会、董事会上对该等议案事项行使表决权和发
表意见。

       5、三方同意，在本协议有效期内，公司召开股东大会、董事会时，应共同
委托股东大会、董事会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监督。如果
股东大会的计票人和监票人发现任一方未按照本协议的约定行使表决权，出现对
任何重大事项的表决权行使不一致的情形，则股东大会、董事会的计票人和监票
人应将表决票退还给三方，要求三方再次就行使何种表决权进行协商。

       6、如果三方再次协商，仍无法就对该等重大事项行使何种表决权达成一致
意见，则：
       （1）如两方的意见与另一方的意见不一致的，则三方再次表决时，应当以
两方的意见为准；
       （2）如果三方的意见均不一致的，则三方再次表决时应对该议案投弃权票；

       （3）如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规定或公司章程规定，则
三方均应对该议案投反对票。
       7、三方作为公司股东以及公司董事行使表决权时严格遵守《公司法》、《证
券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定、不得损害公司的中小股东及公司
的合法利益。

       8、本协议书自三方签字之日起生效，有效期为自三方签字之日起三年内有
效。
       三、本次续签一致行动人协议对公司的影响
       截至本公告披露日，张启发先生、梁可先生、陆连锁先生合计持有公司股份
26,714,113 股，占公司总股本的 35.77%，具体持股情况如下：
        姓名               职务             持股数量（股）      持股比例
       张启发          董事长、总经理              13,743,837       18.40%
        梁可            董事、副总经理               7,968,138      10.67%
       陆连锁                无                      5,002,138       6.70%
                      合计                          26,714,113     35.77%

       本次续签《一致行动人协议》不会导致公司实际控制权发生变更，公司的实

际控制人仍为张启发先生、梁可先生、陆连锁先生三人组成的一致行动人团队。
本次续签事宜不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生重大影
响。
       四、备查文件
       1、《一致行动人协议》。


       特此公告


                                     佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                   二○二○年三月二日