证券代码：300619             证券简称：金银河            公告编号：2020-025



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 7 日下午 16:30 以现场投票方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 1 日以电话、电子邮件等方
式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监
事李红英因个人原因授权委托监事汪宝华出席本次会议并代为行使表决
权），全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由 监事
会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

       一、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案 》

       经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回
避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易的交易标的
经过了具有资质中介机构的评估，本次关联交易的价格公正、公允，不存
在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意以上关联交易
事项。
       详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
       公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                 二○二○年四月七日