证券代码：300619          证券简称：金银河            公告编号：2020-024



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 7 日下午 14:00 以现场投票结合通
讯表决方式召开召开。会议通知已于 2020 年 4 月 1 日以电话、电子邮件
等方式送达全体董事 ，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其
中董事谭明明因个人原因授权委托董事黄少清出席本次会议并代为行使
表决权），独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议 ，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长张启发先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的
事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案 》


    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
    公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会
对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
    张启发先生、梁可先生为关联董事回避表 决。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 》
    公司拟定于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会，详 情请见 公司同日在巨 潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                   二○二○年四月七日