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公司公告

金银河:第三届董事会第九次会议决议公告2020-04-24  

						证券代码:300619          证券简称:金银河            公告编号:2020-035



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 第 三届董
事会第九次会议于 2020 年 4 月 22 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开召开。会议通知已于 2020 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事,本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,董事谭明
明、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议 ,公司监事及
高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张启发先生主持,符合《公
司法》和公司章程的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,并通
过决议如下:


    一、审议通过《关于〈2019 年年度报告全文及其摘要 〉的议案》


    公司根据 2019 年年度生产经营的实际情况,编制了《2019 年年度报
告》。公司《2019 年年度报告》全文及《2019 年年度报告摘要》,详见公
司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》


    详情请 见公 司同日 于 巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披露的
《2020 年第一季度报告》。
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于公司〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》


    公司总经理张启发先生向董事会汇报了 2019 年度工作情况。详情请
见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    四、审议通过《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》


    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

    公司独立董事李昌振、黄延禄、曹永军 、闫志刚、吴宏武、马小明分
别向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告,并将在 2019 年年度股东
大 会 上进行述职。《佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事述职报
告》详情请见 公司 于 同日在 巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn)披 露
的公告。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》


    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》


    公司根据 2019 年度盈利情况,在现金流满足公司正常经营和长期发
展需要的前提下,确定公司 2019 年度利润分配预案为:以截至 2019 年 12
月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.56 元(含税),分红金额为 4,182,080 元,占合并报表归属于上市公司
股东的净利润 41,510,927.34 元的 10.07%。

    董事会认为,公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要,符合《公司章程》等相关制度规定,具备合法性、合规性、合
理性。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》


    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    八、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》


    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    基于公司发展战略及实际经营需要,公司拟向银行申请不超过 60,000
万元综合授信累计额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票等。公司董事会授权董事长张启发先生(公司法定代表
人)代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书,由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。最终授信额度以银行实际审批的额度为
准。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视运营资金的
实际需求确定。

    以上授信额度及授权的有效期为自 2019 年年度股东大会通过本议案
之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》


    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监
事会对本项议案发表了审核意见,保荐机构对本项议案发表了核查意见。

    张启发先生、梁可先生为关联董事,回避表决。

    表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    十一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》


    2019 年度公司 董事 和高级管理人员薪酬 方案:在公司担任职 务的董
事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付,不在公司担任
职务的董事不支付薪酬,独立董事津贴为 6 万元/年(含税)。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
       表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


       详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。

       表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       十三、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》


       详情请 见公 司于同 日 在巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。

       表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       十四、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议
案》


       详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

       表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       十五、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。

    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监
事会对本项议案发表了审核意见。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十六、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》


    佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2020 年 5 月 18 日在公司
会 议 室 召 开 2019 年 年 度 股 东 大 会 , 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                   二○二○年四月二十二日