金银河:关于2019年度利润分配预案的公告2020-04-24
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2020-040
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
4 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议
通过了《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》,现将相关事项公
告如下:
一、2019 年度利润分配预案
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2019 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润 41,510,927.34 元,母公司净利润 54,433,311.15
元。根据《公司章程》规定,从公司 2019 年度母公司实现的净利润中提
取 10%法定公积金 5,443,331.12 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计可
供股东分配的利润为 193,326,474.09 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和
股东利益的前提下,根据《公司章程》及公司的实际情况,拟定公司 2019
年度利润分配预案为:
以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),分红金额为 4,182,080 元,占合
并报表归属于母公司股东的当年实现净利润 41,510,927.34 元的 10.07%。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2019 年度利润分配预案已经公司第 三届董事会第九次会议及第
三届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事均发表了同意的独立意
见。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
董事会认为,公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要,符合《公司章程》等相关制度规定,具备合法性、合规性、合
理性。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议;
2、公司第三届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二○年四月二十二日