金银河:关于续聘2020年度审计机构的公告2020-04-24
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2020-043
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“华兴事务所”)为公司 2020 年度审计机构,详细情况如
下:
一、拟续聘年度审计会计师事务所事项的情况说明
华兴事务所是一家具备证券从业资格的审计机构,具有为上市公司提供审计
服务的能力与经验,在担任公司 2019 年度审计机构期间,严格遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,能够勤勉尽责、客观、
公正地发表独立审计意见。经公司董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘
华兴事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构,并提请公司股东大会授权管理
层依照市场公允合理的定价原则,与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91350100084343026U
成立时间:2013 年 12 月 9 日
类型:特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:林宝明
主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
经营范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法
规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于
1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改
制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计
师事务所有限公司,2013 年 12 月 9 日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交
易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券
期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从
事证券服务业务。
截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔
偿限额为 8000 万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33
名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名,从事过证券服务业务的注册会
计师 200 余人。
拟签字项目合伙人:陈昭,注册会计师,1996 年起从事注册会计师业务,
至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组
审计等证券服务。
拟签字注册会计师:夏富彪,注册会计师,1998 年起从事注册会计师业务,
至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组
审计等证券服务。
3、业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元,其中审计
业务收入 1.52 亿元,证券业务 5256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内
的 652 家公司提供审计服务,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、
燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审
计业务经验。
4、执业信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
陈昭(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 20 年,夏富彪(拟签字
注册会计师)从事证券服务业务超过 20 年,具备相应专业胜任能力。
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,倪明昭拟担任
项目质量控制复核人。倪明昭从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市
公司,具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自
律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门
监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,受
证监局出具警示函 2 次。拟签字注册会计师夏富彪最近三年未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第三届审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 22 日召开,审议
通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供
的资料进行审核并进行专业判断,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在独立
性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意
续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见
经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的
相关从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关
审计工作要求,我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2020 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见
经审议,我们一致认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市
公司审计业务的相关从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能
够满足公司相关审计工作要求,公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2020 年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规
规定,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此,我们一致同意续聘华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的外部审计机构,并且同意
将此项议案提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于
确定公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
5、监事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于
确定公司 2020 年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为:华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,拥有为上市公司
提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关审计工作要求,公司继续聘请华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的审计机构符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规规定,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
为此,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机
构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议;
2、第三届监事会第八次会议决议;
3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二○年四月二十三日