证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2020-044



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会成员
人 数 暨修订〈公司章程〉 的议案》，董事会同意根据公司治理实际情况调
整董事会成员人数，同时修订《公司章程》相关条款 。具体情况如下：
    一、调整董事会成员人数
    根据公司治理实际情况需要，公司 董事会同意将公司董事会成员人数
由 9 人调减为 8 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 5 人；独立董事人
数 3 人保持不变。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如
下修订：
    原文为：
    第一百六十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 九名董事
组成，其中独立董事三名。
    修订为：
    第一百六十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 八名董事
组成，其中独立董事三名。
    三、本次调整董事会成员人数对公司的影响
    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，
有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员
人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职
要求的相关规定，本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
    本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东
大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记
等事宜。




    特此公告


                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二○年四月二十三日