金银河:关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告2020-04-24
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2020-044
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会成员
人 数 暨修订〈公司章程〉 的议案》,董事会同意根据公司治理实际情况调
整董事会成员人数,同时修订《公司章程》相关条款 。具体情况如下:
一、调整董事会成员人数
根据公司治理实际情况需要,公司 董事会同意将公司董事会成员人数
由 9 人调减为 8 人,其中非独立董事人数由 6 人调减为 5 人;独立董事人
数 3 人保持不变。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司本次拟调整董事会成员人数,对《公司章程》相关条款作如
下修订:
原文为:
第一百六十条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 九名董事
组成,其中独立董事三名。
修订为:
第一百六十条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 八名董事
组成,其中独立董事三名。
三、本次调整董事会成员人数对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜,充分考虑了公司实际治理情况,
有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员
人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职
要求的相关规定,本次董事会成员调整事项程序合法合规,不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东
大会审议。同时,需提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记
等事宜。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二○年四月二十三日