佛山市金银河智能装备股份有限公司                          2019 年度董事会工作报告




             佛山市金银河智能装备股份有限公司
                       2019 年度董事会工作报告


各位董事：

      2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，

科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各

项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董

事会 2019 年度的主要工作报告如下：

      一、认真组织召开董事会会议

      （一）认真组织召开董事会会议

     根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次董事会。会议

在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

     1、公司于 2019 年 1 月 18 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会

议室召开了第二届董事会第二十五次会议，会议通过了《关于〈2018 年年度报

告全文及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》、

《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度财务

决算报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2018

年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2018 年度内部控

制自我评价报告〉的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2019

年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议

案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的
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议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于调整公司组织架构的

议案》等 14 项议案。

     2、公司于 2019 年 3 月 7 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议

室召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通过了：《关于提名第三届董事会

非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、

《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》、《关于召开公司 2018 年年度

股东大会的议案》等 4 项议案。

     3、公司于 2019 年 3 月 28 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会

议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了：《关于选举公司第三届董事

会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关

于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董

事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代

表的议案》等 7 项议案。

     4、公司于 2019 年 4 月 26 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会

议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通过了：《关于〈2019 年第一季度报

告〉的议案》、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》等 2 项议案。

     5、公司于 2019 年 8 月 1 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议

室召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了：《关于公司前次募集资金使用

情况报告的议案》1 项议案。

     6、公司于 2019 年 8 月 28 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会

议室召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了：《关于〈2019 年半年度报告

全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
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项报告〉的议案》、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》、《关于全资子公

司增加注册资本的议案》、《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关

于公司会计政策变更的议案》等 6 项议案。

     7、公司于 2019 年 10 月 28 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会

议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通过了：《关于〈2019 年三季度报告

全文〉的议案》、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事

宜有效期延期的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2019

年第一次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

     8、公司于 2019 年 12 月 9 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会

议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通过了：《关于变更公司 2019 年度审

计机构的议案》、《关于公司开展融资租赁业务的议案》、《关于召开公司 2019 年

第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

     （二）认真执行股东大会的各项决议

     报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、二次临时股东大会，

严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股

东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施，进一步

推进公司规范治理建设。

     （三）独立董事履职情况

     公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出

席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发

表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告
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期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配等事项发表了独立意见，发挥独

立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中

小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事

项均没有提出异议。

     二、2019 年董事会的主要工作

     （一）规范公司运作，健全公司治理结构

     公司成立及上市以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公

司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大

会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

     2017 年公司成功实现了在创业板上市， 2019 年公司严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东

大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构以及内部控制制

度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力

水平及治理水平。

     （二）规范信息披露

     2019 年作为公司上市的第三年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等信息披露规则的要求完成本年度信息披露工作，加强公司信

息披露事项培训，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。

     以上是本次报告的全部内容，谢谢大家！
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                                   佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

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