金银河:独立董事2019年度述职报告(曹永军)2020-04-24
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2019 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人曹永军作为佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会独立董事,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护
的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定,本人
诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利,及时了解公司的经营管理信
息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司第三届董事会 2019 年度召开的相
关会议,对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审
核,努力履行了独立董事的职责,以维护公司及全体股东的合法权益。现将 2019
年度的工作情况汇报如下:
一、2019 年出席公司董事会和股东大会的情况
2019 年度,公司第三届董事会共召开了 6 次会议,本人应参加董事会 6 次,
现场出席会议 5 次,以通讯表决方式出席会议 1 次。本着勤勉务实和诚信负责的
原则,本人认真审议了所有议案,经过客观谨慎的思考,发表了独立意见,并均
投了赞成票,没有投反对票和弃权票。
2019 年度,公司第三届董事会组织召开了 2 次股东大会,本人列席 1 次。
二、发表独立意见情况
1、2019 年 3 月 28 日,对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立
意见:关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
2、2019 年 4 月 26 日,对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立
意见:《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》的独立意见。
3、2019 年 8 月 1 日,对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立
意见:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见。
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4、2019 年 8 月 28 日,对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立
意见:1、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见;2、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
的独立意见;3、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》的独立意见;4、
《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见;5、《关于公司会
计政策变更的议案》的独立意见。
5、2019 年 10 月 28 日,对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独
立意见:1、关于提请股东大会延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及对董事会授权期限事项的独立意见;2、 关于公司会计政策变更的议案》
的独立意见。
6、2019 年 12 月 9 日,对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立
意见:1、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见;2、《关于公
司开展融资租赁业务的议案》的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员,2019 年度认真、
有序地开展了薪酬与考核委员会及提名委员会的相关工作。
四、维护股东权益
本人作为公司独立董事,对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,
详细听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,
在董事会上发表意见,行使职权,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司
股东的合法权益。
五、其他工作
2019 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用或解聘会计
师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;未对非董事会议
案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下,公司未来一年能够保持过
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往的规范运作,也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事:
曹永军
2020 年 4 月 22 日
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