佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
                2019 年度述职报告



各位股东及股东代表：

     本人曹永军作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护
的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人
诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信
息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司第三届董事会 2019 年度召开的相
关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审
核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及全体股东的合法权益。现将 2019
年度的工作情况汇报如下：

    一、2019 年出席公司董事会和股东大会的情况

    2019 年度，公司第三届董事会共召开了 6 次会议，本人应参加董事会 6 次，
现场出席会议 5 次，以通讯表决方式出席会议 1 次。本着勤勉务实和诚信负责的
原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，发表了独立意见，并均
投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
     2019 年度，公司第三届董事会组织召开了 2 次股东大会，本人列席 1 次。

     二、发表独立意见情况

     1、2019 年 3 月 28 日，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立
意见：关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
     2、2019 年 4 月 26 日，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立
意见：《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》的独立意见。
     3、2019 年 8 月 1 日，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立
意见：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见。



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     4、2019 年 8 月 28 日，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立
意见：1、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见；2、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
的独立意见；3、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》的独立意见；4、
《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见；5、《关于公司会
计政策变更的议案》的独立意见。
     5、2019 年 10 月 28 日，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独
立意见：1、关于提请股东大会延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及对董事会授权期限事项的独立意见；2、 关于公司会计政策变更的议案》
的独立意见。
     6、2019 年 12 月 9 日，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立
意见：1、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见；2、《关于公
司开展融资租赁业务的议案》的独立意见。

     三、专业委员会履职情况

    本人作为董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，2019 年度认真、
有序地开展了薪酬与考核委员会及提名委员会的相关工作。

    四、维护股东权益

    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，
详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司
股东的合法权益。

    五、其他工作

    2019 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计
师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议
案等其他有关公司事项提出异议。
    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过




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往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。




                                          独立董事：
                                                            曹永军
                                                     2020 年 4 月 22 日




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