佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
                   2019 年度述职报告


各位股东及股东代表：

       本人马小明作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护
的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人
诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信
息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司第二届董事会 2019 年度召开的相
关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审
核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及全体股东的合法权益。现将 2019
年度的工作情况汇报如下：

    一、2019 年出席公司董事会和股东大会的情况

    2019 年度，公司第二届董事会共召开了 2 次会议，本人应参加董事会 2 次，
现场出席会议 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，
经过客观谨慎的思考，发表了独立意见，并均投了赞成票，没有投反对票和弃权
票。
       2019 年度，公司第二届董事会组织召开了 1 次股东大会，本人列席 1 次。

       二、发表独立意见情况

       1、2019 年 1 月 18 日，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表
独立意见：1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；2、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》的独立意见；3、
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见；4、
《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；5、《关于 2019
年度日常关联交易预计的议案》的独立意见；6、《关于公司董事及高级管理人员
薪酬待遇的议案》的独立意见；7、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见；



                                     1
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见；9、《关于 2018
年度计提资产减值准备的议案》的独立意见。
     2、2019 年 3 月 7 日，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表
独立意见：1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见；
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见；3、《关于公司
开展融资租赁及商业保理业务的议案》的独立意见。

     三、专业委员会履职情况

    本人作为董事会提名委员会主任、战略委员会委员和公司薪酬与考核委员会
委员，2019 年度认真、有序的开展了提名委员会、战略委员会委员和公司薪酬
与考核委员会委员各项工作。薪酬与考核委员会委员共召开 1 次会议，全体委员
经过讨论一致通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》；作为提
名委员会委员主任，还出具了关于公司董事会换届选举及换选人的审查意见。

    四、维护股东权益

    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，
详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司
股东的合法权益。

    五、其他工作

    2019 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计
师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议
案等其他有关公司事项提出异议。
    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过
往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。



                                            独立董事：
                                                             马小明
                                                       2020 年 4 月 22 日



                                   2