金银河:独立董事2019年度述职报告(闫志刚)2020-04-24
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2019 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人闫志刚作为佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会独立董事,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护
的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定,本人
诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利,及时了解公司的经营管理信
息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司第二届董事会 2019 年度召开的相
关会议,对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审
核,努力履行了独立董事的职责,以维护公司及全体股东的合法权益。现将 2019
年度的工作情况汇报如下:
一、2019 年出席公司董事会和股东大会的情况
2019 年度,公司第二届董事会共召开了 2 次会议,本人应参加董事会 2 次,
以委托让人出席会议 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人认真审议了所
有议案,经过客观谨慎的思考,发表了独立意见,并均投了赞成票,没有投反对
票和弃权票。
2019 年度,公司第二届董事会组织召开了 1 次股东大会,本人列席 1 次。
二、发表独立意见情况
1、2019 年 1 月 18 日,对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表
独立意见:1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见;2、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》的独立意见;3、
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见;4、
《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见;5、《关于 2019
年度日常关联交易预计的议案》的独立意见;6、《关于公司董事及高级管理人员
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薪酬待遇的议案》的独立意见;7、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见;
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见;9、《关于 2018
年度计提资产减值准备的议案》的独立意见。
2、2019 年 3 月 7 日,对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表
独立意见:1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见;
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见;3、《关于公司
开展融资租赁及商业保理业务的议案》的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员主任及薪酬与考核委员会委员,2019 年度
认真、有序的开展了审计委员会及薪酬与考核委员会各项工作。审计委员会共召
开 1 次会议,全体委员经过讨论一致通过了《〈同意 2018 年度财务决算报告提交
董事会审议〉的议案》、《财务部提交的《2018 年度财务报告》的议案》、《佛山
市金银河智能装备股份有限公司审计部 2018 年度工作报告》、《佛山市金银河智
能装备股份有限公司审计部 2019 年度工作计划》、《佛山市金银河智能装备股份
有限公司董事会审计委员会 2019 年度工作计划》等议案;作为薪酬与考核委员
会委员,还通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》议案。
四、维护股东权益
本人作为公司独立董事,对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,
详细听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,
在董事会上发表意见,行使职权,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司
股东的合法权益。
五、其他工作
2019 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用或解聘会计
师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;未对非董事会议
案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下,公司未来一年能够保持过
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往的规范运作,也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事:
闫志刚
2020 年 4 月 22 日
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