证券代码：300619                 证券简称：金银河                  公告编号：2020-053



             佛山市金银河智能装备股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届董
事会第十次会议于 2020 年 05 月 18 日上午 10:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2020 年 05 月 12 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄
少清先生授权委托董事谭明明先生出席本次会议并代为行使表决权，独立
董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


       一、审 议 通 过 《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议
案》


       详情 请 见 公 司于同 日 在 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。
       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案
发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

       表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       二、审议通过《关于使用银行承兑汇票 支付募投项目款项并以募集资
金等额置换的议案》
    详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案
发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                    二○二○年五月十八日