证券代码：300619          证券简称：金银河          公告编号：2020-054



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届监
事会第九次会议于 2020 年 05 月 18 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 05 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事李红英女
士以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，并
充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如
下：


       一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》


       经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营

成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司 本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的事项。

    详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露

的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票 支付募投项目款项并以募集资
金等额置换的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应操作流程，有利于提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不
会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。公司履行了必要的决策程序，
建立了规范的操作流程。因此，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目款项并以募集资金等额置换。

    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。


    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                              佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                    二○二○年五月十八日