证券代码：300619           证券简称：金银河             公告编号：2020-071



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届董
事会第十一次会议于 2020 年 08 月 25 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2020 年 08 月 14 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立
董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2020 年半年度报告全文及其摘要 〉的议案》


    详情 请 见 公 司于同 日 在 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》


    详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。



特此公告。




                      佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                       二○二○年八月二十五日