金银河:第三届董事会第十一次会议决议公告2020-08-27
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2020-071
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 第 三届董
事会第十一次会议于 2020 年 08 月 25 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2020 年 08 月 14 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事,本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中独立
董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议 ,公司监事及高级管理人员列席
了本次会议,会议由董事长张启发先生主持,符合《公司法》和公司章程
的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于〈2020 年半年度报告全文及其摘要 〉的议案》
详情 请 见 公 司于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》
详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见,监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二○年八月二十五日