证券代码：300619          证券简称：金银河             公告编号：2020-072



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届监
事会第十次会议于 2020 年 08 月 25 日下午 16:30 以现场投票方式召开 。会
议通知于 2020 年 08 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审
议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，
并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2020 年半年度报告全文及其摘要 〉的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2020 年半年度报告》及其摘要

的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露

的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。


    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                              佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                 二○二○年八月二十五日