证券代码：300619              证券简称：金银河             公告编号：2020-085



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届董
事会第十二次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立
董事李昌振、曹永军以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和
公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如
下：


       一、审议通过《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》


       详情 请 见 公 司于同 日 在 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。

       表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       特此公告。




                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                     二○二○年十月二十八日