证券代码：300619          证券简称：金银河             公告编号：2020-086



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届监
事会第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 16:30 以现场投票方式召开 。
会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的
审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，
并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2020 年第三季度报告》的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露

的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                             二○二○年十月二十八日