证券代码：300619             证券简称：金银河             公告编号：2021-006



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届监
事会第十二次会议于 2021 年 1 月 20 日下午 16:30 以现场投票方式召开 。
会议通知于 2021 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审
议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，
并通过决议如下：


       一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》


       经审议，全体监事一致认为：公司本次变更募集资金用途的事项，是

基于对公司和项目实际情况的审慎分析研究而做出的决定，不存在变相损

害股东利益的情况，有利于控制项目风险，提高资金使用效率，符合公司

发展战略。因此，同意此次变更募集资金用途的事项，并同意将《关于变

更募集资金用途的议案》提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审

议。

       详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露

的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



特此公告。




                      佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                           二○二一年一月二十日