金银河:第三届监事会第十二次会议决议公告2021-01-21
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2021-006
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 第 三届监
事会第十二次会议于 2021 年 1 月 20 日下午 16:30 以现场投票方式召开 。
会议通知于 2021 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事,本
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体监事知悉本次会议的审
议事项,并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,
并通过决议如下:
一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
经审议,全体监事一致认为:公司本次变更募集资金用途的事项,是
基于对公司和项目实际情况的审慎分析研究而做出的决定,不存在变相损
害股东利益的情况,有利于控制项目风险,提高资金使用效率,符合公司
发展战略。因此,同意此次变更募集资金用途的事项,并同意将《关于变
更募集资金用途的议案》提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审
议。
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的公告。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
二○二一年一月二十日