证券代码：300619           证券简称：金银河             公告编号：2021-005



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届董
事会第十三次会议于 2021 年 1 月 20 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中董事梁
可先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权，董事谭
明明、独立董事李昌振、曹永军以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过决议如下：


    一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》


    详情 请 见 公 司于同 日 在 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会 及债券持有人会议审议。


    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次债券持有人会议的议案》
    公司拟定于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第一次债券持
有 人会议 ，详 情请见 公司同日在巨 潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》


    公司拟定于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东 大 会，详情 请见公 司同日在巨潮 资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披
露的公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                  二○二一年一月二十日