证 券 代 码：300619             证 券 简 称 ：金 银 河            公 告 编 号 ：2021-011



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 三 届 董
事 会 第十四次 会议 于 2021 年 2 月 4 日下 午 14:00 以 现 场投 票 结合 通 讯表 决
方 式召 开 。会 议 通知 已 于 2021 年 1 月 30 日 以电 话 、电子 邮 件等 方 式送 达
全 体 董 事，本 次会 议 应出 席 董 事 8 名，实 际出 席董 事 8 名 ，其中 董 事梁 可、
独 立 董 事李 昌 振、 黄延 禄、 曹永 军以通 讯 表决 方 式参 加 本次 会 议， 公司 监
事 及高 级管 理 人员 列 席了 本 次会 议 ，会议 由 董事 长 张启 发 先生 主 持 ，符 合
《 公 司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定 ，会 议 审议 了会 议 通知 所 列明 的 事项 ，
并 通 过 决议 如 下：


      一 、 审 议 通过《 关 于投 资 设 立孙 公 司 的议 案 》


      详 情请 见公 司 于 同 日 在巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露
的公告。

      表 决 结 果： 8 票同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。



      特 此 公 告。




                                     佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司董 事 会
                                                                 二 ○二 一年二 月四 日