佛山市金银河智能装备股份有限公司                独立董事对相关审议事项的独立意见



          佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事

      对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规章制度的有关规定，作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十五

次会议的相关事项发表如下独立意见：


     一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见


     1、报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存

在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度

发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情

况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况；

     2、报告期内，公司已审批的担保额度合计为10,000万元，公司实际对外担

保总额为5,930万元，均为公司对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担

保，占公司净资产的比例为11.26%。公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会

公众股东合法权益的情形。


     二、《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》的独立意见
佛山市金银河智能装备股份有限公司                独立董事对相关审议事项的独立意见



       经核实，我们一致认为：公司提出的2020年度利润分配预案是从公司的实际

情况出发提出的分配方案，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利

益的情形。我们一致同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。


       三、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立

意见


       我们经过认真审议后一致认为：公司2020年度募集资金存放和使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不

存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2020年度募集资金存放与使

用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。


       四、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见


       我们经过认真审议后一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的

内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效

开展。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。


       五、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》的独立意见


       我们一致同意确认2021年公司董事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职

务的董事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任

职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为7.2万元/年（含税）。
佛山市金银河智能装备股份有限公司              独立董事对相关审议事项的独立意见



     我们一致认为：公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司章程及薪酬管理制

度，与公司的生产经营规模相一致，不存在损害投资者利益的情形，我们一致同

意将该方案提交股东大会审议。


     六、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》的独立意见


     经审议，我们一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市

公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能

够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2021年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规

规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，我们一致同意续聘华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的外部审计机构，并且同意将

此项议案提交公司股东大会审议。


     七、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见


     我们一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的

合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，

不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，我们

同意公司实施本次会计政策变更。


     八、《关于签署资产收购协议之补充协议暨关联交易进展情况的议案》的

独立意见
佛山市金银河智能装备股份有限公司              独立董事对相关审议事项的独立意见



     我们一致认为：本次关联交易进展情况遵循公平、公正、诚信的原则，符合

公司发展利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存

在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已

依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们一致同意公司

本次关联交易进展事项。


     九、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

的独立意见


     我们一致认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

资相关事宜的议案》的内容符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权

董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害

中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意将上述议案提交公司年度

股东大会审议。


（以下无正文）
佛山市金银河智能装备股份有限公司                      独立董事对相关审议事项的独立意见



（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

签署页）


独立董事：




 ＿＿＿＿＿＿＿＿                  ＿＿＿＿＿＿＿＿         ＿＿＿＿＿＿＿＿

         李昌振                         黄延禄                      曹永军


                                                  二○二一年四月二十二日