证券代码：300619             证券简称：金银河           公告编号：2021-047



             佛山市金银河智能装备股份有限公司
        全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施承诺的
                                    公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）2021
年度向特定对象发行股票预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。根
据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中
小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下：
       一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的
承诺
       1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；
       2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方
式损害公司利益；
       3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，如相关监管部门就填补回报措
施及其承诺的相关规定作出其他要求，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求
时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
     4、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实
履行。如果违反或拒不履行上述承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相
应义务，给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；
     5、本人作为公司控股股东、实际控制人期间，上述承诺持续有效。
     二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
     1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
     2、对职务消费行为进行约束；
     3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
     4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员
会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股
东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
     5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司
拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董
事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
     作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将严格履行本承诺函中的各项
承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应
责任。


     特此公告


                                   佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二一年五月十三日