金银河:第三届董事会第十八次会议决议公告2021-08-26
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2021-091
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 第 三届董
事会第十八次会议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:30 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 25 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事,鉴于公司根据相关工作的安排需要,需尽快召开董事会会议
审议相关事宜,经全体董事确认,本次会议已豁免通知期限 ,本次会议应
出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中董事梁可、黄少清、谭明明、黎
明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议,公
司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张启发先生主持,
符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事
项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于不提前赎回“银河转债”的议案》
自 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 25 日,公司股票已连续 15 个交易
日收盘价格超过当期转股价格的 130%。触发“银河转债”《佛山市金银河
智 能 装备股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以
下简称《募集说明书》)中的有条件赎回条款(即“如果公司 A 股股票连
续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%(含 130%)”)。公司结合当前的市场情况及自身实际情况,出于保护
投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“银河转债”的提前赎回
权利,不提前赎回“银河转债”。
同时,公司董事会结合目前股价表现及“银河转债”最新转股情况综
合考虑,决定自董事会决议之日起至 2021 年 12 月 31 日(即 2021 年 8 月
25 日至 2021 年 12 月 31 日),“银河转债”再触发有条件赎回条款时,公
司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算,
若“银河转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决
定是否行使“银河转债”的提前赎回权利。
详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披露的
公告。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二一年八月二十五日