证券代码：300619         证券简称：金银河           公告编号：2021-091



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届董
事会第十八次会议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:30 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 25 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议
审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限 ，本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事梁可、黄少清、谭明明、黎
明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于不提前赎回“银河转债”的议案》


    自 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 25 日，公司股票已连续 15 个交易
日收盘价格超过当期转股价格的 130%。触发“银河转债”《佛山市金银河
智 能 装备股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连
续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%）”）。公司结合当前的市场情况及自身实际情况，出于保护
投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“银河转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“银河转债”。
    同时，公司董事会结合目前股价表现及“银河转债”最新转股情况综
合考虑，决定自董事会决议之日起至 2021 年 12 月 31 日（即 2021 年 8 月
25 日至 2021 年 12 月 31 日），“银河转债”再触发有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，
若“银河转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决
定是否行使“银河转债”的提前赎回权利。
    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
    特此公告。




                             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月二十五日