金银河:独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见2021-08-30
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等
相关规章制度的有关规定,作为佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第三届董事会第十九次
会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
1、报告期内,公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定,不存
在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度
发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情
况;公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况;
2、报告期内,公司已审批的担保额度合计为10,000万元,公司实际对外担
保总额为4,427.5万元,均为公司对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担
保,占公司净资产的比例为8.32%。公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会
公众股东合法权益的情形。
二、《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
的独立意见
经审议,我们一致认为:公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2021年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
三、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见
经审议,我们一致认为:公司为子公司提供担保,有助于解决子公司生产经
营资金的需求,是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施,能有效促进子
公司的生产发展。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此,我们
同意公司为全资子公司提供担保。
(以下无正文)
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
(本页无正文,为《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
签署页)
独立董事:
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李昌振 黄延禄 曹永军
二○二一年八月二十六日