金银河:董事会决议公告2021-08-30
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2021-095
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 第 三届董
事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事,本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中董事梁
可、黄少清、谭明明、黎明、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参
加本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张
启发先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议了会议
通知所列明的事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
公司根据 2021 年半年度生产经营的实际情况,编制了《 2021 年半年
度报告》。公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》,
详见公司同日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》
详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披露的
公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 披露的
公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,监事会对本项议案
发表了审核意见。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二一年八月二十六日