证券代码：300619          证券简称：金银河            公告编号：2021-095



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届董
事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事梁
可、黄少清、谭明明、黎明、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参
加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张
启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议
通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》


    公司根据 2021 年半年度生产经营的实际情况，编制了《 2021 年半年
度报告》。公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》，
详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》


    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案
发表了审核意见。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》


    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案
发表了审核意见。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月二十六日