证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2021-096



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第 三届监
事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 16:30 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉
本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所
列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2021 年半年度报告》及其摘要

的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》，详见

公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。


    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。


    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》


    经审议，全体监事一致认为：本次担保有助于使全资子公司获得充足
的资金扩大生产经营，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战
略，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保。

    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。


                             佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                二○二一年八月二十六日