证券代码：300619            证券简称：金银河          公告编号：2021-105
债券代码：123042            债券简称：银河转债




             佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、银河转债（债券代码：123042）转股期为 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1
月 13 日；转股价格为人民币 24.38 元/股。
    2、2021 年第三季度，共有 186,597 张“银河转债”完成转股（票面金额共
计 18,659,700 元人民币），合计转成 765,265 股“金银河”股票（股票代码：
300619）。
    3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 1,478,606 张，票面总金额
147,860,600.00 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“银河转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司可转换公司债券于
2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券
代码“123042”。
    根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关规定，银河转债转
股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 20 日）满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止（即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日）。
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 7,468 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），银河转债的转股价格由人民
币 24.46 元/股调整为人民币 24.40 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    因公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司 2021 年 6 月 23 日总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税，）银河转债的转股价格
由人民币 24.40 元/股调整为人民币 24.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6
月 24 日起生效。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2021 年第三季度，公司可转债因转股减少 186,597 张，转股数量为 765,265
股。截至 2021 年 9 月 30 日，公司剩余可转债为 1,478,606 张，票面总金额
147,860,600.00 元。公司股份变动情况如下：
                             本次变动前                          本次变动后
                                              本期增减变
     股份性质          （2021 年 6 月 30 日）              （2021 年 9 月 30 日）
                                                动（股）
                       数量（股） 比例（%）                数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股     18,064,822      24.19        0      18,064,822      23.94
高管锁定股             18,064,822      24.19        0      18,064,822      23.94
二、无限售条件流通股   56,620,864    75.81     765,265     57,386,129     76.06
三、总股本             74,685,686    100.00    765,265     75,450,951    100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-87323386 进
行咨询。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“金银河”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“银河转债”股本结构表。


    特此公告


                               佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                               二○二一年十月八日